长春一东离合器股份有限公司

来源：乐鱼体育官网网址    发布时间：2024-05-26 22:28:22

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3.1公司应该依据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  商用车市场经过快速地增长进入调整期。受国家排放标准由国五升级到国六、国际形势以及全球范围内疫情波动等因素的影响，商用车终端市场销量放缓。

  面对严峻的市场形势，公司积极制定应对措施，对市场信息和数据来进行分析，研判市场和客户的变化点，及 时调整竞争策略。持续开拓新市场，围绕新产品、新市场、后市场的开发，捕捉市场机会，制定详细可行的行动计划，以市场增量为目标，与整车发动机及计算机显示终端进行良好合作并取得突破，形成市场局部增量。2021年上半年离合器重卡市场占有率达到27.8%，液压翻转机构重卡市场占有率达到32%。

  构建有活力、可持续、开放的科学技术创新体系。在做好传统离合器商品市场和主机厂车型调整及产品更新换代的同时进行对应 AMT 离合器产品研究开发。依托一汽解放传 动事业部立项背景，推动了与一汽解放的合作，对智能离合器和 AMT 执行机构进行联合开发，形成产业化新局面。

  液压举升机构借助对 DAIMLER 和 DAF 的成功供货经验，持续推动高端国际市场产品研究开发，把握核心主机客户，同时加快 液化尾板和快速换电机构的开发，利用现有产品平台，丰富产品 产业链。

  一方面完善体系建设为核心，持续改善优化流程，形成对全员执行质量手册和秩序的培训体系。以问题为导向对标分析，加大研发力度，摒除质量风险。

  另一方面推进质量管控工作，对产品的重点特性及过程质量进行监控。开展专项检查、建立序时管控流程，质量保证能力全面提升。

  加强目标成本管理工作同时优化内部管理流程，落实精益“价值流”理念并取得成 效；持续改善供应商体系，发展与核心供应商的战略合作，防 止出现“卡脖子”问题，增强供应链可控能力以优化供应链体系。

  公司严格落实安全生产工作责任制、推 进安全风险隐患治理工作，举一反三压实责任，全面排查各类 安全风险隐患，防范重大突发事件发生，切实保障员工生命和财产 安全。

  公司对做好党建工作、 学好党史、开展好建党 100周年各项活动有着义不容辞的责任，各级党员干部“学党史、悟思想、办实事、开新局”，学史力行，做好先锋带头作用。百年征程既是党与国家屹立于世界的一个重要节点，也是谋 划新篇，寻求新机遇、新挑战的起点，在这个伟大而又庄严的时刻，公司更坚定信仰、勇往直前推动公司实现高质量发展。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会2021年第二次临时会议于2021年8月18日以通讯方式召开。公司于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知。会议应到监事3名，到会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、会议审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会2021年第四次临时会议于2021年8月18日以通讯方式召开。公司于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、会议审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2020年度审计工作，合同期届满。结合公司业务发展需要以及招标的相关规定，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉该事项并确认无异议。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

  2020年度立信为576家上市企业来提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户25家。

  截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

  审计收费定价原则主要是基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2020年度本项目的审计收费为人民币贰拾柒万元，2021年度的审计收费将与上年度一致。

  公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）已为公司连续提供2年审计服务，2019和2020年度均为公司出具了标准无保留意见的审计报告。致同在为企业来提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  结合公司业务发展需要以及招标的相关规定，会计师事务所审计业务服务费用金额达到招标标准，公司坚持“公平、公正、公开”的原则，通过公开招标方式确定立信为公司2021年度财务报告及内控审计机构。

  公司已就变更会计师事务所事宜与致同进行了充分沟通，致同已知悉并确认无异议，致同与公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与变更会计师事务所相关须提请公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。

  公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。

  公司审计委员会认为立信具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，有充足的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。因此同意聘任立信为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。

  公司独立董事对本次变更会计师事务所进行了事前审核，都同意提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见：立信具备证券从业资格，具有多年为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能够很好的满足公司2021年度财务审计及相关专项审计工作要求，本次会计师事务所变更不会影响企业审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的提议、审核、表决程序均符合法律和法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。因此我们同意聘任立信担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，对公司董事关于上述的表决结果无异议，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

  公司于2021年8月18日召开的第八届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，全体董事都同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第八届董事会2021年第四次临时会议、第八届监事会2021第二次会议审议通过，并于2021年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）上披露。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；

  2、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、本人有效身份证件；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  股东或其委托代理人能够最终靠传真、信函或亲自送达方式办理登记手续，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  2、现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。以传真或信函方式办理登记的，须在 2021 年 9 月 1 日 16:00 前送达。

  4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。